Déployer et surveiller le dispositif LBC/FT
• Mettre en place le dispositif LBC/FT et en assurer l’efficacité
• Organiser et assurer les activités de la sécurité financière (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre la corruption et respect des sanctions et embargos financiers)
• Assister la hiérarchie sur toutes les problématiques LBC/FT
• Rédiger des documents précisant les grands principes de LBC/FT (politique de lutte contre le blanchiment, lutte contre la corruption, etc.)
• Élaborer des modes opératoires de prévention des risques liés à la LBC/FT et au respect des sanctions internationales
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de contrôle de sécurité financière
• Veiller à la mise en œuvre des recommandations issues des missions et plans de contrôle (audit interne, audit groupe, audit externe, etc.)
• Participer à la mise en œuvre des projets liés au renforcement du dispositif LBC/FT
• Veiller à la conformité aux dispositions administratives, réglementaires et législatives en vigueur en matière de LBC/FT
• Mettre à jour les politiques et procédures impactées par les évolutions légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Traiter les dossiers et transactions suspectes
• Procéder à l’analyse des opérations et des clients et rapporter sur les opérations à caractère important ou inhabituel
• Mener les analyses réglementaires en matière de respect des sanctions internationales
• Mener les diligences permettant de détecter, dans les opérations, celles à finalité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
• Effectuer la due diligence des entrées en relation avec les distributeurs, partenaires, etc.
• Documenter les dossiers d’opérations suspectes à la CENTIF et les soumettre à la validation de la hiérarchie pour l’élaboration des déclarations d’opérations suspectes
• Mener les travaux relatifs à l’optimisation des dispositifs de profilage et de filtrage
• Optimiser et harmoniser les processus de traitement des alertes et des déclarations
• Effectuer les contrôles des distributeurs et partenaires en matière de LBC/FT
• Procéder à la transposition des dispositions réglementaires liées à la LBC/FT dans les outils et procédures internes

Former et sensibiliser le personnel
• Recenser et communiquer à l’ensemble du personnel les normes en vigueur en matière de LBC/FT
• Proposer et documenter le programme annuel de formation et de sensibilisation en matière de LBC/FT
• Sensibiliser et former les membres du personnel et le réseau de distribution sur les thématiques de LBC/FT et de conformité
• Informer les managers et/ou leurs équipes sur les problématiques de LBC/FT

Évaluer les risques de non-conformité
• Collecter les incidents liés au risque de non-conformité
• Identifier, évaluer et gérer les risques de non-conformité
• Participer aux travaux de cartographie des risques LBC/FT
• Identifier les dispositifs de maîtrise de ces risques et les plans d’actions à mettre en place
• Effectuer l’analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux nouveaux produits et services

Assurer le reporting des activités
• Répondre aux requêtes régulières et ponctuelles de la CENTIF et de toute autre autorité réglementaire en matière de LBC/FT
• Centraliser les faisceaux d’indices de soupçons identifiés par le personnel
• Organiser et coordonner les reportings, les outils de suivi et de prévention du dispositif de conformité
• Élaborer des tableaux de bord et participer à la rédaction d’un rapport d’activités
• Participer à la validation des rapports de conformité semestriels et annuels des différentes entités
• Identifier les axes d’amélioration à apporter
• Centraliser et analyser toutes les infractions aux normes en vigueur, politiques et procédures de l’établissement
• Effectuer un reporting sur la mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes relatives à la LBC/FT
• Effectuer les déclarations de soupçons auprès de la CENTIF

Assurer toutes les tâches administratives demandées par la hiérarchie
• Assister aux réunions
• Assurer le reporting des activités liées à la LBC/FT
• Effectuer tous les travaux demandés par la hiérarchie